Обязанности:
Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
Ваши задачи: Мониторинг событий и факторов регуляторного риска; Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком прав клиентов; Обеспечение ведения баз данных событий, связанных с регуляторным риском, в т.ч. штрафных санкций, запросов регулятора, согласованных ...
Обязанности:
Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
Требования:
Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований